ABD federal savcıları, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance hakkında İran’a yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle kapsamlı bir soruşturma yürüterek usulsüz işlemlere göz yumulup yumulmadığını inceliyor.
Federal savcılar Binance’ın yaptırım süreçlerini inceliyor
Dünyanın en yüksek işlem hacmine sahip kripto para borsası konumundaki Binance, ABD makamlarının yürüttüğü yeni bir hukuki incelemeyle karşı karşıya kaldı. Konuya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre adli merciler, şirketin İran’a uygulanan ticari ve finansal yaptırımları ihlal edip etmediğini araştırıyor.
Soruşturma kapsamında yetkililer, platform üzerinden gerçekleştirilen bazı şüpheli transferlerin engellenmeyerek yürürlükteki mevzuata aykırı hareket edilip edilmediğini mercek altına alıyor. İncelemenin merkezinde, borsa yönetiminin söz konusu işlemlere bilerek ve isteyerek izin verip vermediği sorusu yer alıyor.
Hukuki sürecin yürütülmesinde iki kritik kurum birlikte hareket ediyor. Edinilen bilgilere göre soruşturmayı Manhattan ABD Savcılığı üstlenirken, ABD Adalet Bakanlığı ceza birimi de sürece doğrudan katılım sağlıyor.
İncelemenin şu aşamada tam olarak hangi spesifik işlemlere odaklandığı henüz netlik kazanmadı. Resmi makamlar konuya ilişkin bir açıklama yapmazken, yürütülen soruşturmaların herhangi bir resmi suçlama yöneltilmeden de sonuçlanabileceği hatırlatılıyor.
Binance yaptırım ihlallerine sıfır tolerans vurgusu yaptı
Hakkındaki soruşturma iddialarının ardından kurumsal bir açıklama yayımlayan borsa yönetimi, küresel uyum standartlarına bağlılığını teyit etti. Şirket, uluslararası yaptırım düzenlemelerine uyum konusunda tavizsiz bir duruş sergilediğini bildirdi.
Borsa yetkilileri, yayımladıkları duyuruda kurumsal politikalarını şu temel ilkeler çerçevesinde özetledi:
- Yaptırım ihlallerine karşı sıfır tolerans politikasının uygulanması
- Kolluk kuvvetleri ve adli mercilerle tam iş birliği sürdürülmesi
- Kötü niyetli aktörlerin tespit edilerek platformdan kalıcı olarak uzaklaştırılması
Söz konusu gelişmeler, şirketin ABD makamlarıyla geçmişte yaşadığı hukuki süreçleri yeniden gündeme getirdi. Borsa, yaklaşık üç yıl önce ABD bankacılık ve yaptırım yasalarına uyum sağlayamama suçlamalarını kabul etmiş ve 4,3 milyar dolar tutarında rekor ceza ödemeyi onaylamıştı.
Yasal uyum altyapısını güçlendirmek adına adımlar atan şirket, şubat ayında yaptığı açıklamada küresel ölçekteki 1.500’den fazla çalışanını uyum biriminde görevlendirdiğini duyurmuştu. Bu rakam, şirketin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 25’lik bölümüne denk geliyor.
İran bağlantılı finansal işlemler ve müsadere talepleri
Yürütülen adli süreçlerin bir diğer boyutunu ise karaborsa petrol satışlarından elde edilen gelirlerin aklanması iddiaları oluşturuyor. Manhattan’daki federal savcılar, geçen hafta mahkemeye başvuruda bulunarak İran menşeli petrol satışlarından sağlandığı ve borsa üzerinden aklandığı öne sürülen 61 milyon doların müsaderesini talep etti.
Söz konusu müsadere başvuru metninde borsa tüzel kişiliğine doğrudan bir suçlama yöneltilmedi. Ancak 14 Eylül tarihinde gerçekleştirilen başvurunun ardından şirket, yaptırım uygulanan kişi ve kurumların platformda işlem yapmasına kesinlikle izin verilmediğini açıkladı.
Öte yandan, şubat ayında yayımlanan bazı sektör raporlarında, şirketin gerçekleştirdiği iç denetimlerde İran bağlantılı yapılara 1 milyar dolardan fazla fon aktarıldığının tespit edildiği iddia edilmişti. Borsa yönetimi, iddiaların bazı ayrıntılarına itiraz etmekle birlikte, uyum programının güçlü olduğunu ve resmi makamlarla iş birliğini sürdürdüğünü vurguluyor.
