ABD Adalet Bakanlığı, Halkbank’a karşı yürütülen ve uzun süredir iki ülke ilişkilerinin en kritik maddelerinden biri olan ceza davasının tamamen düşürülmesi için çarşamba günü federal yargıca resmi başvuruda bulundu. Bakanlık, Türk kamu bankasını daha fazla yargılama niyetinde olmadığını mahkemeye bildirdi.
Anlaşma şartları eksiksiz yerine getirildi
Uluslararası haber ajanslarının aktardığı bilgilere göre federal savcılar, New York Güney Bölgesi Bölge Yargıcı Richard Berman’a bir yazı gönderdi. Yazıda, Halkbank’ın geçtiğimiz mart ayında ABD federal hükümetiyle imzaladığı “ertelenmiş kovuşturma anlaşması” (deferred prosecution agreement) kapsamında, davanın düşürülmesi için yasal olarak gereken tüm taahhüt ve koşulları eksiksiz bir şekilde yerine getirdiği ifade edildi.
Ernst & Young denetiminden “tam uyum” raporu
Davanın düşürülmesindeki en önemli dönüm noktası, bankanın uluslararası bağımsız denetimden başarıyla geçmesi oldu. Halkbank’ın; ABD yaptırımlarına uyum, kara para aklamayı önleme (AML) politikaları ve kurumsal prosedürlerine yönelik faaliyetleri, Ernst & Young LLP’nin Türkiye’deki iştiraki Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık AŞ tarafından mercek altına alınmıştı.
Mahkemeye ve kamuoyuna sunulan ortak mektupta denetim sonuçlarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:
“Ernst & Young (EY), Halkbank’ın yaptırımlar ve kara para aklamayı önleme uyum programına ilişkin gerçekleştirdiği bağımsız incelemenin genelinde ve tüm aşamalarında, yasal mevzuatlara herhangi bir uyumsuzluk alanı veya ihlal tespit etmemiştir.”
Para cezası ve suç kabulü yok
ABD Adalet Bakanlığı’nın bu hamlesi, mart ayında taraflar arasında varılan mutabakatın hukuki bir sonucu olarak gerçekleşti. Yapılan nihai anlaşmanın mali ve hukuki şartları şu şekilde netleşti:
| Parametre | Anlaşma Maddesi / Durum |
| Mali Yükümlülük | Herhangi bir para cezası veya tazminat ödemesi yapılmayacak. |
| Hukuki Statü | Halkbank, yöneltilen cezai suçlamaların hiçbirini kabul etmedi. |
| Banka Savunması | Halkbank, davanın başından bu yana iddia edilen tüm suçlamaları net bir dille reddetmişti. |
Bu başvuruyla birlikte, ABD mahkemelerinde yıllardır süren ve Türk bankacılık sektörü ile jeopolitik dengeler üzerinde baskı oluşturan dava süreci, Halkbank açısından herhangi bir ceza yaptırımı olmaksızın resmen kapanma aşamasına gelmiş oldu.