ABD federal savcıları, kripto para devi Tether ve Bitfinex adına işlem yaptığı iddia edilen Montana merkezli Capstone’un Wells Fargo ve JPMorgan Chase’deki banka hesaplarındaki yaklaşık 84 milyon dolara el koydu. Savcılık, şirketin lisanssız faaliyet gösterdiğini ve bankalardan iş modelinin gerçek niteliğini gizlediğini öne sürüyor.
Financial Times’ın haberine göre ABD Adalet Bakanlığı, Capstone aleyhine Kaliforniya’da sivil müsadere davası açtı. Davada Capstone’un, adı açıklanmayan iki şirket adına yüzlerce kişi ve kuruluşa yüz milyonlarca dolarlık transfer gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Söz konusu iki şirketin Tether ile kardeş kripto para borsası Bitfinex olduğu belirtiliyor.
Wells Fargo ve JPMorgan hesapları donduruldu, FBI ev araması yaptı
Savcılar, Capstone’un iki büyük ABD bankasındaki hesaplarında bulunan yaklaşık 84 milyon dolara tedbir koydu. FBI ise şirketin sahibi ya da kontrolcüsü olarak gösterilen Kotaro Shimogori ve Mary Jeanne Thompson’ın Sacramento’daki evinde arama yaptı.
Savcılığın iddialarına göre Capstone, kendilerini FBI görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların yaşlı mağdurlardan ele geçirdiği paraları stablecoin’e — yani değeri genellikle dolara sabitlenmiş kripto para birimine — dönüştürmesine de aracılık etti.
Tether bağlantısı EQIBank üzerinden kurulmuş
Davaya göre Tether‘ın süreçteki bağlantısı, Dominika merkezli EQIBank üzerinden kuruldu. Savcılık, EQIBank’ın Capstone’u kripto grubu adına para gönderip almak üzere yönlendirdiğini ileri sürüyor.
Tether’ın yatırım danışmanının EQIBank’a yatırım yaptığı ve geçen yıl Tether adına Singapur merkezli DBS’te en az bir banka hesabı açılabilmesi karşılığında bankaya ek destek teklif ettiği de aktarıldı.
Tether ve Bitfinex: Dolandırıcılık iddialarından haberdar değiliz
Tether ve Bitfinex, EQIBank müşterisi olduklarını doğrularken Capstone’a yöneltilen dolandırıcılık iddialarından haberdar olmadıklarını açıkladı. Şirketler, EQIBank’ta tutulan varlıklarının sınırlı kaldığını da belirtti.
Haberde Tether, Bitfinex veya EQIBank’ın söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerinden haberdar olduğuna ya da bunları kolaylaştırdığına dair herhangi bir iddia bulunmuyor.
Capstone ise usulsüzlük iddialarını reddetti ve hükümetin müsadere talebine karşı hukuki mücadele başlatacağını duyurdu.
