İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni ve kritik bir aşamaya geçildi. Tera, Pusula ve Hedef Portföy fonları üzerinden 100 milyon TL’nin üzerinde yüksek kazanç elde ettiği belirlenen 141 gerçek ve 73 tüzel kişi olmak üzere toplam 214 kişi ve şirketin listesi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) iletildi.
TMSF, toplam 187 milyar 653 milyon TL tutarındaki kazançların, mağdur yatırımcıların zararlarını karşılamak amacıyla oluşturulan hesaplara gönüllü olarak yatırılması için ilgili kişi ve kurumlara resmi bildirimlerde bulunmaya başladı.
Fon bazında devasa kazanç dağılımı
Soruşturma dosyasına giren incelemelere göre 100 milyon TL üzeri kazanç sağlayan 214 kişi ve şirketin portföy şirketlerine göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
-
Tera Fonları: 102 gerçek kişi yaklaşık 28 milyar TL, 38 tüzel kişi ise 62 milyar 77 milyon TL kazanç sağladı.
-
Pusula Fonları: 19 gerçek kişi yaklaşık 69 milyar 700 milyon TL, 20 tüzel kişi ise yaklaşık 10 milyar TL kâr elde etti.
-
Hedef Portföy Fonları: 20 gerçek kişi yaklaşık 2 milyar 976 milyon TL, 15 tüzel kişi ise yaklaşık 14 milyar 900 milyon TL kazanç sağladı.
İncelemelerde 141 gerçek kişinin toplam 100 milyar 676 milyon TL, 73 tüzel kişinin ise 86 milyar 977 milyon TL kazanç sağladığı kaydedildi.
“İçeriden bilgi alarak fonlardan çıkış yaptılar”
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında özellikle 13-16 Eylül tarihleri arasında yapılan fon satışlarının mercek altına alındığını açıkladı. Yapılan incelemelerde bazı kişilerin operasyonları önceden haber alarak satış yaptıklarının ve fonlardan çıktıklarının tespit edildiğini belirten Gürlek, sermaye piyasalarında “insider trading” (içeriden öğrenenlerin ticareti) olarak nitelendirilen bu işlemlere ilişkin soruşturmanın genişletildiğini duyurdu. Soruşturmada milyonlarca işlemin analizi için yapay zeka destekli sistemlerden faydalanıldı.
43 bin yatırımcının parası aktarıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise TEFAS’a açık 17 fonun tasfiye işlemlerinin tamamlandığını ve 43 bin yatırımcının parasının ilgili bankalara yatırıldığını bildirdi. Toplam 131 fonda sorun yaşandığını belirten Şimşek, benzer mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla yeni yasal düzenlemelerin hayata geçirileceğini vurguladı.
