Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi. Çiftin ifade işlemleri başladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Kaya çifti, İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.
Kaya çiftinin ifade işlemleri adliyede başladı
Fatma Betül Sayan Kaya ile İlyas Kaya, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Çiftin adliyeye gelmesinin ardından ifade işlemlerine başlandı.
Soruşturma kapsamında ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği belirtildi.
Soruşturmada 85 kişi tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Tera Yatırım Holding, Pusula Holding ve bağlantılı şirketlerin yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Soruşturmanın farklı aşamalarında verilen kararların ardından tutuklananların sayısı 85’e ulaştı. Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaya çiftinin gönüllü ödeme başvurusu incelendi
Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya’nın, SPK tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptığı başvuru da incelendi.
Başsavcılık tarafından 7 farklı bankaya gönderilen yazıda, Kaya çiftinin dilekçelerinde belirtilen hesaplarda bulunan miktarların Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına gönderilmesi için izin verilmesi istendi.
Soruşturmada şirketlerin mali verileri de inceleniyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istendi.
Müzekkerede şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024’ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
