İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında yeni bir operasyon başlatıldı; dört halka açık şirketin payları üzerinde yapılan incelemenin ardından 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Dört halka açık şirketin payları incelemeye alındı
Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında dört halka açık şirkete ilişkin inceleme gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre mercek altına alınan şirketler şu şekilde sıralandı:
- Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO)
- Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD)
- Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE)
- Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL)
Başsavcılığın açıklamasına göre söz konusu incelemeler, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yazılı başvurular üzerine yapıldı. Dört şirketin payları üzerinde yürütülen çalışmaların ardından soruşturma dosyasına yeni şüpheliler eklendi.
31 şüpheliye gözaltı kararı, 26 kişi gözaltına alındı
Yapılan inceleme sonucunda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Bu şüphelilerden 26’sı emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Soruşturma işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir.
Emniyet güçlerinin kalan şüphelileri gözaltına alma çalışması sürüyor. Başsavcılık, soruşturmanın kapsamı ve ilerleyişi hakkında ayrıntılı bilgi paylaşmadı, ancak sürecin devam ettiğini vurguladı.
Soruşturmada tutuklu sayısı 84’e, şüpheli sayısı 282’ye ulaştı
Eylül ayının ortasında hız kazanan fon soruşturması kapsamında bugüne kadar 84 şüpheli tutuklandı. Soruşturma dosyasında toplam 282 isim hakkında adli işlem uygulandığı bildirildi. Şüpheliler arasında yer alan bazı kişilerin yurt dışında bulunduğu da tespit edildi.
Soruşturma sürecinde yedi şirkete ait olup tasfiyesine karar verilen 131 fonla ilgili incelemeler de devam ediyor. Bu fonlara bağlı tüm hesap hareketleri mercek altına alınırken, özellikle son üç aya ait veriler detaylı biçimde inceleniyor. İncelemelerde, bu hesaplardan kaç kişinin ne kadar parayla çıkış yaptığı sorusuna yanıt aranıyor.
Soruşturma kapsamındaki şirketlerin halka açık statüde bulunması nedeniyle SPK’nın süreçteki rolü ve iletilen raporlar, incelemenin kapsamını belirleyen temel unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Başsavcılık, tasfiye kararı verilen fonlara ilişkin hesap hareketlerinin incelenmesinin sürdüğünü, sürecin ilgili mevzuat çerçevesinde ilerlediğini yineledi.
